ዴቪድ ኤድዋርድስ

የታተመው በ16/01/2025 ነው።
አካፍል!
Upbit ልውውጥ በሀሰት ማስመሰያ ገንዘብ ተበላሽቷል። 3.4 ቢሊዮን ዶላር በግብይት ተጎድቷል።
By የታተመው በ16/01/2025 ነው።
መዋዕለ ነዋይ

ዘገባዎች እንደሚሉት፣ በደቡብ ኮሪያ ውስጥ ትልቁ የክሪፕቶፕ ልውውጡ Upbit በፋይናንሺያል ኢንተለጀንስ ዩኒት (FIU) የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበርን (ኤኤምኤል) ህጎችን ጥሷል፣ ማለትም ታውቃለህ-ደንበኛህን (KYC) ባለማክበር ተቀጣ። ደረጃዎች. እንደ Maeil ኮርፖሬት ጋዜጣ፣ ቅጣቱ በጃንዋሪ 9 ላይ የተገለጸ ሲሆን ተጨማሪ ምርመራ በሚካሄድበት ጊዜ Upbit የተወሰኑ የድርጅት ስራዎችን እንዲያቆም ጠይቋል።

የደመቁ ተገዢነት ጥሰቶች

በደቡብ ኮሪያ በዋናው የፋይናንሺያል ተቆጣጣሪ ስር የሚሰራው FIU በኦገስት 2024 አፕቢት የንግድ ፈቃዱን ለማደስ ከጠየቀው ማመልከቻ ጋር በተያያዘ በቦታው ላይ ምርመራ አካሂዶ ወደ 700,000 የሚጠጉ የKYC ጥሰቶችን አግኝቷል። በልዩ የፋይናንሺያል መረጃ ሪፖርት አቀራረብ እና አጠቃቀም ህግ መሰረት ጥሰቶቹ እያንዳንዳቸው እስከ ₩100 ሚሊየን ($68,596) ቅጣት ሊያስከትሉ ይችላሉ።

በተጨማሪም Upbit የደቡብ ኮሪያ ዜጎችን ማንነት ለማረጋገጥ የአገር ውስጥ ልውውጦችን በእውነተኛ ስም የማረጋገጫ ስርዓቶችን ለመጠቀም ለውጭ ነጋዴዎች አገልግሎት በመስጠት ከ SEC ተቃጥሏል።

ለኡፕቢት ኦፕሬሽኖች አንድምታ

ቅጣቱ ከፀደቀ፣ አፕቢት ለስድስት ወራት ያህል አዳዲስ ደንበኞችን ከመሳፈር ሊከለከል ይችላል፣ ይህም በደቡብ ኮሪያ የክሪፕቶፕ ሴክተር ውስጥ ባለው የ70% የገበያ ድርሻ ላይ ትልቅ ተጽእኖ ይኖረዋል። የመጨረሻው ውሳኔ በሚቀጥለው ቀን ይጠበቃል, እና ልውውጡ እስከ ጃንዋሪ 15 ድረስ ያለውን አቋም ለ FIU ለማቅረብ አለው.

Upbit የንግድ ፈቃዱን ለማደስ ያቀረበው ማመልከቻ አሁንም በመጠባበቅ ላይ ነው። በጥቅምት 2024 ያበቃል። ከዘ ብሎክ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው አፕቢት በታህሳስ 2024 ሶስተኛው ትልቁ የተማከለ ልውውጥ ሆኖ ተቀምጧል፣ ምንም እንኳን የቁጥጥር መሰናክሎች ቢኖሩም ወርሃዊ የንግድ ልውውጥ መጠን 283 ቢሊዮን ዶላር ከፍ ብሏል።

ከማጭበርበር እና ከህገ-ወጥ የገንዘብ እንቅስቃሴዎች ጋር የተያያዙ አደጋዎችን ለመቀነስ, የደቡብ ኮሪያ ባለስልጣናት በ AML እና KYC ተገዢነት ላይ በማተኮር በ cryptocurrency ዘርፍ ላይ ያላቸውን ክትትል ጨምረዋል. የ Upbit ምሳሌ ጉልህ በሆኑ የኢንዱስትሪ ተጫዋቾች መካከል ያለውን ተገዢነት ለማረጋገጥ የተቀመጡትን ጥብቅ እርምጃዎች ያሳያል

ምንጭ