ዴቪድ ኤድዋርድስ
የዩኤስ መንግስት ከቢንነስ አካውንት በተያዙ ክሪፕቶፕቶፕ ንብረቶች ላይ ከሽቦ ማጭበርበር እና ከህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ጋር ያላቸውን ግንኙነት በመጥቀስ የሲቪል የማውጣት እርምጃ ጀምሯል። በፌብሩዋሪ 19 ላይ በአሜሪካ የማሳቹሴትስ አውራጃ ፍርድ ቤት የቀረበው ክስ በጥቅምት 2024 የተወረሱ ዲጂታል ይዞታዎችን ያካትታል።
ከንግድ ፕሮፔል ጋር የተሳሰረ የማጭበርበር እቅድ
የዩኤስ ሚስጥራዊ አገልግሎት ልዩ ወኪል ካትሪና ፒ. ካውልፊልድ በሰጡት ቃል መሰረት፣ የተያዙት ገንዘቦች ትሬድ ፕሮፔል በመባል በሚታወቀው የማጭበርበር የኢንቨስትመንት መድረክ ከተቀነባበረ የማጭበርበር ተግባር ጋር የተገናኙ ናቸው። የመርሃግብሩ ተጎጂዎችን ያነጣጠረው “የፋይናንስ ነፃነት መድረክ” በተሰኘው የፌስቡክ ቡድን አማካይነት ነው፣ በዚያም ተስፋ ሰጪ የምስጠራ ንግድ ዕድል ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ተበረታተዋል።
ተጎጂ-1 በመባል የሚታወቀው አንድ ተጎጂ 1.33 BTCን በአንድ ግለሰብ መሪነት “ቶም ሼልደን ሃሌይ” የሚል ቅጽል በመጠቀም እንዲያስተላልፍ አሳምኗል። ተጨማሪ ምርመራ ትሬድ ፕሮፔል እራሱን ከህጋዊ የፋይናንስ ተቋማት ጋር በሐሰት በማያያዝ እና በተለያዩ የማጭበርበሪያ ሪፖርቶች ላይ ምልክት የተደረገበት የማጭበርበር ተግባር መሆኑን አረጋግጧል።
የ Crypto ንብረቶች እና Binance ግንኙነት
የመንግስት ቅሬታ በጥቅምት 3280 ቀን 25 ከተጠቃሚ መታወቂያ XXXXX2024 ከተያያዘ የ Binance መለያ የተያዙ በርካታ የምስጢር ምንዛሬዎችን ይዘረዝራል።
- 7.23918814 BTC
- 105.75351403 ETH
- 636.11899592 AVAX
- 14,120.995091 የአሜሪካ ዶላር
- 2,380,467,906.17 SHIB
- 319,008,151.01 ፒኢፒ
የናይጄሪያ ፓስፖርት በያዘው በአቭዌሮሱኦ ኦሞክሪ የተመዘገበው የ Binance መለያ ከመድረሱ በፊት ገንዘቡ በበርካታ መካከለኛ የኪስ ቦርሳዎች ተዘዋውሯል።
የፌደራል መናድ እና ህጋዊ እርምጃ
የአሜሪካ መንግስት ንብረቶቹ ከሽቦ ማጭበርበር የተገኘውን ገንዘብ እንደሚወክሉ እና በህገወጥ የገንዘብ ማጭበርበር ዘዴ ጥቅም ላይ እንደዋሉ ይከራከራሉ። የፍትሐ ብሔር ክስ መዝገቡ ንብረቶቹን በይፋ ለመውረስ እና በፌዴራል ሕግ መሠረት ለማከፋፈል የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ይፈልጋል.
የፍርድ ቤት ሰነዱ ያረጋግጣል፡-
"ይህ ፍርድ ቤት የተከሳሹን ንብረት ሊወረስ የሚችልበትን ምክንያት አግኝቷል።"
ባለሥልጣናቱ እንዲህ ያሉ ድርጊቶች ክሪፕቶ-የተያያዙ የፋይናንስ ወንጀሎች ላይ እየጨመረ ያለውን የቁጥጥር ቁጥጥር በማሳየት የማጭበርበሪያ ዘዴዎችን ለመበተን ሰፊ ጥረት አካል መሆናቸውን አጽንኦት ሰጥተዋል።
