ቶማስ ዳኒል
ቴተር ህገ-ወጥ ድርጊቶችን ለመዋጋት ከአሜሪካ ህግ አስከባሪ እና ተቆጣጣሪ አካላት ጋር ለመስራት ቁርጠኝነትን በድጋሚ እያረጋገጠ ነው። የተረጋጋ ሳንቲም ቴተርን በማውጣት የሚታወቀው ኩባንያው ህገ-ወጥ የ crypto ግብይቶችን ለመግታት ጥረቱን እያጠናከረ ነው። ይህም የቅርብ ጊዜ ግንኙነቶችን ከUS ምክር ቤት የፋይናንስ አገልግሎት ኮሚቴ እና ከዩኤስ ሴኔት የባንክ፣ ቤቶች እና የከተማ ጉዳዮች ኮሚቴ ጋር መጋራትን ይጨምራል።
በመጀመሪያ ግንኙነቱ ፣ Tether ትኩረቱን በማወቅ-የእርስዎ-ደንበኛ (KYC) ፕሮቶኮሎች እና ደንቦችን ማክበር ላይ ያጎላል፣ ጠንካራ የ KYC/ፀረ-ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብ (ኤኤምኤል) ፕሮግራም ያለው ራሱን የቻለ Compliance Department መቋቋሙን በመጥቀስ። ኩባንያው ለFinCEN ተገዢነት የ KYC ሂደቶቹ በ IRS መገምገማቸውንም ጠቅሷል።
በተጨማሪም ቴተር የ crypto ገበያ እንቅስቃሴዎችን ለመከታተል በተለይም በቴተር ሁለተኛ ደረጃ ገበያ ውስጥ ግብይቶችን ለመከታተል የቻይናሊሲስ ሬአክተር መሳሪያ መጠቀሙን ገልጿል። ይህ መሳሪያ እንደ ሃማስ እና ሂዝቦላ ያሉ የገንዘብ ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶችን ጨምሮ በዩኤስ መንግስት ችግር አለባቸው ተብለው በሚታሰቡ ተግባራት ውስጥ የሚሳተፉ የኪስ ቦርሳዎችን ለመለየት የብሎክቼይን ግብይቶችን ለመተንተን ይረዳል።
Tether እነዚህን መሳሪያዎች አጠራጣሪ ግብይቶችን ለመለየት እና ለህግ አስከባሪ አካላት እና ለፀረ-ሽብርተኛ የገንዘብ ድጋፍ ኤጀንሲዎች ስለእነዚህ እንቅስቃሴዎች የማሳወቅ ፖሊሲውን በመጠቀም ንቁ አቀራረቡን አፅንዖት ሰጥቷል።
ከህግ አስከባሪ አካላት ጋር ያለውን ትብብር በተመለከተ ቴተር ከዩኤስ ሚስጥራዊ አገልግሎት እና ከኤፍቢአይ ጋር ለህገ-ወጥ ተግባራት የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ የተረጋጋ ሳንቲም አጠቃቀምን ለመከታተል እና ለማደናቀፍ እንዲሁም የተዘረፉ ገንዘቦችን መልሶ ለማግኘት እና ለተጎጂዎች ለመመለስ በንቃት እየሰራ ነው።
በሌላ ደብዳቤ ቴተር ከዩኤስ የፍትህ ሚኒስቴር፣ ሚስጥራዊ አገልግሎት እና ኤፍቢአይ ጋር በመተባበር ወደ 326 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጉ 435 የኪስ ቦርሳዎችን በማቀዝቀዝ ድርጊቱን ዘርዝሯል። ይህ እርምጃ የውጭ ንብረት ቁጥጥር ቢሮ (OFAC) በልዩ ሁኔታ ከተሰየሙ ዜጐች (SDN) ዝርዝር ጋር ይጣጣማል፣ ይህም የታዛዥነት ደረጃን ብቻ ሳይሆን ንቁ የደህንነት እርምጃን ይወክላል። ይህ የማዕቀብ ቁጥጥሮች ወደ ሁለተኛ ደረጃ ገበያ መስፋፋት በኢንዱስትሪው ውስጥ አዲስ መስፈርት ሲያወጣ ይታያል።
በማጠቃለያው ቴተር በደህንነት ላይ አዳዲስ መመዘኛዎችን ለመመስረት እና ከህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ጋር ያለውን ግንኙነት ለማሳደግ ያለውን ቁርጠኝነት ገልጿል፣ ይህም በኢንዱስትሪው ውስጥ ተመሳሳይ ድርጊቶችን ለማነሳሳት ተስፋ በማድረግ ነው። ኩባንያው ከፋይናንሺያል ተቆጣጣሪዎች ጋር የሚያደርገውን ትብብር በዘርፉ ደረጃውን የጠበቀ አሰራር መሆን ያለበትን ሞዴል አድርጎ ይመለከታል።
