ቶማስ ዳኒል
ቴተር ከ28 ሚሊዮን ዶላር በላይ የUSDT ቶከኖች የያዘውን የትሮን (TRX) የኪስ ቦርሳ ገንዘብ ማጭበርበር እና ማጭበርበርን ጨምሮ የተገኘ የወንጀል ተግባር ነው ተብሎ የተጠረጠረውን ማገዷ ተዘግቧል።
በጁላይ 13፣ USDT/USDC Ban List፣ ለTron እና Ethereum (ETH) stablecoins የእውነተኛ ጊዜ ምልከታ የተወሰነ መለያ፣ TNVaKW የሚባል አድራሻ በቴተር በጥቁር መዝገብ ውስጥ መካተቱን ዘግቧል። በ USDT ውስጥ 28.25 ሚሊዮን ዶላር ይይዛል. የኪስ ቦርሳው ከካምቦዲያው Huione Group ጋር የተገናኘ ነው ተብሏል። የብሎክቼይን ደህንነት ድርጅት ቢትሬስ በጁላይ 14 በኤክስ ላይ በለጠፈው የቀዘቀዘው የኪስ ቦርሳ፣ በጁላይ 9 የነቃው ከHuione Group ዋስትና ንግድ ጋር የተያያዘ መሆኑን ገልጿል። የBitrace ትንታኔ በተጨማሪ Huione አዲስ አድራሻ TQuFSv በማንቃት እና $114,800 ዶላር በUSD ከተከለከለው TNVaKW ቦርሳ በማስተላለፍ ቅዝቃዜውን ለመዝለቅ ሞክሯል ።
የቴተር ድርጊቶች ቢኖሩም፣ የHuione ሌሎች የንግድ አድራሻዎች፣የቀድሞው የንግድ አድራሻውን TL8TBp ጨምሮ፣እንደሚቀጥሉ ቢትራስ ገልጿል።
የHuione ዋስትና ክሪፕቶ ማጭበርበር አገናኞች
በጁላይ 10 ኤሊፕቲክ, ሌላ ታዋቂ የ crypto-tracing ድርጅት, Huione Guarantee በማጭበርበር ተግባራት ውስጥ ተሳትፎ, በተለይም የአሳማ ሥጋ ማጭበርበሮችን ዘግቧል. እንደ ኤሊፕቲክ ገለጻ፣ የኦንላይን የገበያ ቦታ በደቡብ ምሥራቅ እስያ ቢያንስ 11 ቢሊዮን ዶላር ከደረሰው የወንጀል ግብይቶች ጋር የተገናኘ የማጭበርበሪያ ሥራዎች ዋና ማዕከል ሆኗል።
ኤሊፕቲክ በካምቦዲያ ላይ የተመሰረተው ኩባንያ በቴሌግራም ላይ ለአቻ ለአቻ ግብይቶች እንደ ተቀማጭ ገንዘብ እና የማጭበርበሪያ አገልግሎት ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን በዋናነት የቴተርን USDT የተረጋጋ ሳንቲም ይጠቀማል። ይህ በግልጽ ለአጭበርባሪዎች እና ለገንዘብ አስመሳዮች ተመራጭ መድረክ አድርጎታል። በተጨማሪም የብሎክቼይን ትንተና ድርጅት ሁዮኔ ዋስትና ከካምቦዲያ ገዥ ቤተሰብ ጋር የተገናኘ ነው ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ሁን ማኔትን ጨምሮ ገልጿል።
ለእነዚህ መገለጦች ምላሽ ለመስጠት የህግ አስከባሪዎች እና የብሎክቼይን ተንታኞች የ crypto ግብይቶችን በመከታተል እና ከመድረክ ጋር የተገናኙ የኪስ ቦርሳዎችን በመለየት የHuionን ስራዎች ለማደናቀፍ ጥረቶችን አጠናክረው ቀጥለዋል።
ቴተር ፍሪዝ ከክሪፕቶ ጋር የተገናኘ ማጭበርበርን እና ህጋዊ በሚመስሉ ክሪፕቶ መድረኮች የተመቻቸ የፋይናንስ ወንጀሎችን ለመዋጋት እየተደረገ ያለውን ጥረት አጉልቶ ያሳያል።
