ዴቪድ ኤድዋርድስ
የዓለማችን ትልቁ የተረጋጋ ሳንቲም USDt አውጭ የሆነው ቴተር በትሮን ኔትወርክ 12.3 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት USDT እንዲታገድ አድርጓል፣ ይህም በ cryptocurrency ስርአተ ምህዳር ውስጥ ያለውን ህገወጥ እንቅስቃሴ ለመግታት ጥረቱን አጠናክሮ ቀጥሏል።
ከትሮንስካን የተገኘ የብሎክቼይን መረጃ ቴተር እሑድ እለት በ9፡15 am UTC ላይ ፍሪዱን እንደፈፀመ አረጋግጧል። ቴተር እስካሁን ይፋዊ መግለጫ ባይሰጥም፣ እርምጃው የአሜሪካን ማዕቀብ ህጎችን ወይም የፀረ-ገንዘብ ማሸሽ (ኤኤምኤል) ደንቦችን መጣስ ጋር የተያያዘ ነው ተብሎ በሰፊው ይታመናል።
በማርች 7 በብሎግ ልጥፍ ላይ፣ ቴተር ጥብቅ የኪስ ቦርሳ-ቀዝቃዛ ፕሮቶኮሎችን ቁርጠኝነት አረጋግጧል፣
"ቴተር የገንዘብ ዝውውርን፣ የኒውክሌር መስፋፋትን እና የአሸባሪዎችን ፋይናንስን ለመዋጋት ጥብቅ የሆነ የኪስ ቦርሳ ቅዝቃዜ ፖሊሲን የሚያስፈጽም ሲሆን ከOFAC ልዩ የተሾሙ ዜጐች (ኤስዲኤን) ዝርዝርም ጋር የተጣጣመ ነው።"
ይህ ፖሊሲ በዩናይትድ ስቴትስ የግምጃ ቤት የውጭ ሀብት ቁጥጥር ቢሮ (OFAC) የወጡ መመሪያዎችን ያከብራል፣ ይህም ማዕቀብ የተጣለባቸው አካላት እና ሕገወጥ ፋይናንስ ውስጥ የተሳተፉ ግለሰቦች ዝርዝርን ያስቀምጣል።
Cointelegraph ለበለጠ አስተያየት ቴተርን አግኝቶ ነበር ነገርግን በታተመበት ጊዜ ምላሽ አላገኘም።
በቴተር የማቀዝቀዝ ሃይሎች ላይ የታደሰ ትኩረት
የቴተር ንብረትን የማቀዝቀዝ ችሎታዎች ተከታታይ ከፍተኛ መገለጫዎችን ካቆሙ በኋላ በታደሰ የህዝብ ቁጥጥር ስር ወድቀዋል። በማርች 6፣ Tether ከዚህ ቀደም የኤኤምኤል ጥሰቶችን በማመቻቸት እና የቁጥጥር ግዴታዎችን ችላ በማለት በOFAC በኤፕሪል 27 ከጋራንቴክስ ክሪፕቶ ልውውጥ ጋር የተያያዘውን USDT 2022 ሚሊዮን ዶላር አግዷል።
ለበረደው ምላሽ፣ Garantex የታገዱ የኪስ ቦርሳዎች ከ2.5 ቢሊዮን ሩብል (27 ሚሊዮን ዶላር) በላይ እንደያዙ በመግለጽ ቴተርን በሩሲያ ክሪፕቶ ገበያ ላይ ቀጥተኛ እርምጃ ወስዷል ሲል ከሰዋል።
ምንም እንኳን ማዕቀቡ ቢኖርም ፣ብሎክቼይን አናሊቲክስ ድርጅት ግሎባል ሌድገር እ.ኤ.አ. ሰኔ 15 ጀምሮ ከጋራንቴክስ ጋር የተገናኘ ንቁ መጠባበቂያ ክምችት ውስጥ ከ5 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለይቷል ሲል ገልጿል። Cointelegraph.
የአልዓዛር ቡድን ቁልፍ ትኩረት ይቀራል
ህገወጥ ገንዘቦችን ለማገድ የሚደረገው ሰፊ ጥረትም በመንግስት የሚደገፉ የሳይበር ወንጀለኞችን ኢላማ ያደረገ ሲሆን የሰሜን ኮሪያውን ላሳር ቡድንን ጨምሮ። እ.ኤ.አ. በ 2020 እና 2023 መካከል ፣ አልዓዛር ከ 200 ሚሊዮን ዶላር በላይ የተሰረቀ ክሪፕቶፕን በማጭበርበር ከ3 ጀምሮ ለተፈጸመው አጠቃላይ ስርቆት 2009 ቢሊዮን ዶላር አስተዋጽኦ አድርጓል።
T3 የፋይናንሺያል ወንጀሎች ክፍል (FCU) - በቴተር ፣ ትሮን ኔትወርክ እና በብሎክቼይን የስለላ ድርጅት TRM Labs የሚመራ የትብብር ተነሳሽነት - በ crypto ላይ የተመሰረቱ የፋይናንሺያል ወንጀሎችን በመዋጋት ረገድ አጋዥ ሆኗል። ኤፍ.ሲ.ዩ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ስራዎች ውስጥ ወደ 126 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ህገወጥ የUSDT ግብይትን በተሳካ ሁኔታ ማገድ መቻሉን መረጃዎች ያመለክታሉ። Cointelegraph በጥር 2025 ውስጥ.
በኖቬምበር 2023 ብቻ፣ ቴተር በተሰረቀ ገንዘብ ከ374,000 ዶላር በላይ በጥቁር መዝገብ ውስጥ አስፍሯል። በተጨማሪም፣ ከአራቱ ዋና ዋና የተረጋጋ ሳንቲም ሰጪዎች ሦስቱ ከላዛር ቡድን እንቅስቃሴ ጋር በተገናኙ አድራሻዎች ላይ ተጨማሪ 3.4 ሚሊዮን ዶላር በአንድነት እንዲታገዱ አድርገዋል ሲል በሰንሰለት መርማሪ ZachXBT።
ያልተማከለ አስተዳደርን ከማክበር ጋር ማመጣጠን
አንዳንድ ያልተማከለ አስተዳደር ተሟጋቾች የቴተርን ንብረት የማገድ ችሎታን ሲተቹ፣ ደጋፊዎቹ ግን እንዲህ አይነት ጣልቃገብነቶች መጠነ ሰፊ ክሪፕቶ ወንጀሎችን ለመከላከል እና የዲጂታል ንብረት ገበያዎችን ከአለም አቀፍ ቁጥጥር ከሚጠበቀው ጋር በተጣጣመ መልኩ መረጋጋትን ለመጠበቅ ወሳኝ ናቸው ሲሉ ይከራከራሉ።
በፋይናንሺያል ወንጀል መከላከል ላይ የቴተር ሚና እያደገ የመጣውን ያልተማከለ ፋይናንስ፣የቁጥጥር ማክበር እና የአለምአቀፍ ደህንነት ስጋቶችን የ crypto ሴክተሩ ፈጣን የዝግመተ ለውጥ ሂደትን በሚቀጥልበት ጊዜ እየጨመረ ያለውን ውስብስብ መገናኛ አጉልቶ ያሳያል።
