ቶማስ ዳኒል
ቴተር በቅርቡ ከሩሲያ ፊኒኮ ፖንዚ እቅድ ጋር ባለው ግንኙነት ምክንያት የስድስት አዳዲስ የኢቲሬም አውታረ መረብ ቦርሳዎችን ገድቧል። ChainArgos, blockchain analytics ኩባንያ, እነዚህ የኪስ ቦርሳዎች ፊኒኮ ጋር የተገናኙ አድራሻዎች ጋር አጠራጣሪ ግብይቶችን አድርገዋል ይጠቁማል, ምንም እንኳ ከእነዚህ የኪስ ቦርሳዎች ውስጥ ሌላ ታዋቂ ተጠርጣሪ እንቅስቃሴዎች አልተገኙም.
እ.ኤ.አ. በ2018 ሩሲያ ውስጥ የጀመረው ፊኒኮ የፒራሚድ እቅድ በተጎጂዎቹ ላይ በግምት 95 ሚሊዮን ዶላር ኪሳራ አስከትሏል። ባለፈው ዓመት የመርሃግብሩ መሪ ኤድቫርድ ሳቢሮቭ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በኢንተርፖል ተይዟል፣ ነገር ግን ሌሎች ቁልፍ ተሳታፊዎች አሁንም ድረስ ይገኛሉ።
በተጨማሪም, ቴተር ታግዷል በ TRON አውታረመረብ ላይ የኪስ ቦርሳ ፣ ግን ምንም አጠራጣሪ እንቅስቃሴዎች ከእሱ ጋር አልተገናኙም። የዚህ የኪስ ቦርሳ ብቸኛው ዋና ግብይት ከBitfinex $7,000 USDT ማስተላለፍ ነበር። ቴተር ከሳይበር ወንጀል እና ከህገወጥ ድርጊቶች ጋር የተገናኙ የኪስ ቦርሳዎችን የአሜሪካን የቁጥጥር ደረጃዎች ለማክበር በንቃት ሲከታተል ቆይቷል።
እነዚህ ድርጊቶች ቢኖሩም፣ እነዚህ ሰባት የኪስ ቦርሳዎች በትላልቅ ሕገወጥ ተግባራት ውስጥ ለመሰማራታቸው ምንም ግልጽ እና ጉልህ ማስረጃ ያለ አይመስልም። ቴተር እነዚህን የቅርብ ጊዜ የኪስ ቦርሳዎች በተመለከተ እስካሁን መግለጫ አልሰጠም።
