ቶማስ ዳኒል
የታይዋን አቃብያነ ህግ በሀገሪቱ ትልቁ የህገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውር ክስ 14 ግለሰቦች ላይ ክስ መስርቶባቸዋል። የሺሊን ወረዳ አቃቤ ህግ ፅህፈት ቤት ተጠርጣሪዎቹ ከ1,500 በላይ ተጎጂዎችን ወደ 71.9 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ህገ-ወጥ የገንዘብ ማጭበርበር ዘዴን በማቀነባበር ከክሪፕቶ ጋር በተገናኘ ህጋዊ ማጭበርበር ብሄራዊ ሪከርድ መሆኑን ገልጿል።
የክስ ደረጃው ማጭበርበርን፣ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን እና የተደራጁ ወንጀሎችን ጨምሮ፣ እና በማጭበርበር በተገኘ ገቢ የተገኘውን NT$1.275 ቢሊዮን (በግምት 39.8 ሚሊዮን ዶላር) ለመያዝ ይፈልጋል። በተጨማሪም ዓቃብያነ ሕጎች በUSDT (640,000 USDT)፣ ምን ያህል መጠን ያልታወቁ ቢትኮይን (ቢቲሲ) እና ትሮን (TRX)፣ እንዲሁም ከ1.8 ሚሊዮን ዶላር በላይ ጥሬ ገንዘብ፣ ሁለት ፕሪሚየም ተሸከርካሪዎች እና የባንክ ተቀማጭ ገንዘብ 3.13 ሚሊዮን ዶላር በቁጥጥር ስር ለማዋል እየተከታተሉ ነው።
በህገወጥ መንገድ የተጠረጠረው ገንዘብ 71.9 ሚሊዮን ዶላር ጥሬ ገንዘብ ከማይጠረጠሩ ተጎጂዎች በመሰብሰብ፣ እነዚህን ገንዘቦች ወደ ውጭ ምንዛሪ በመቀየር እና USDTን በታይዋን ላይ ባደረገው ልውውጥ BiXiang ቴክኖሎጂ ግዢን ያካትታል። ከክሱ ጎን ለጎን አቃብያነ ህጎች የማጥራት ሂደቱን የሚገልጽ የፍሰት ቻርት አውጥተዋል።
በኤፕሪል ወር የጀመረው ምርመራ 14ቱንም ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ያዋሉ - የመሪ ሆነው የተጠረጠሩትን ሺ ኪረንን ጨምሮ - በተለይ ጥፋተኛ ባለመሆናቸው የ25 አመት እስራት ሊቀጣ እንደሚችል ገልጿል።
እንደ አቃቤ ህግ ክስ፣ ከ2024 ጀምሮ ሺ፣ ሚስቱ እና ያንግ የተባለ ተባባሪ 40 ማሰራጫዎችን በ"CoinW" እና "CoinThink Technology Co., Ltd" ባነሮች ስር ሰርተዋል። በታይዋን የፋይናንሺያል ተቆጣጣሪ ኮሚሽን የተፈቀደላቸው ብቸኛ ድርጅቶች በማስመሰል በሚሊዮኖች የሚቆጠር የፍራንቻይዝ ክፍያ ሰበሰቡ እና የገንዘብ ተቀባይ ማሽኖችን በተባባሪ በኩል ጫኑ። በዚህም 1,539 ግለሰቦችን 71.9 ሚሊዮን ዶላር አዳኝ በሆነ ፍራንቻይዚንግ እና በጥሬ ገንዘብ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች ማጭበርበር ችለዋል።
የሚገርመው ነገር ቡድኑ የማጭበርበር ሰለባ ሆኗል፡ ጉ የተባለ ሌላ ተጠርጣሪ ሺ 93,000 ዶላር በማጭበርበር የጸረ ገንዘብ ማጭበርበር ምዝገባ ፈጽሞ እውን ሊሆን አልቻለም።
ይህ ክስ አንድ ክሪፕቶ ተፅዕኖ ፈጣሪ ገንዘብ በማጭበርበር እና በ cryptojacking ዕቅዶች የሽቦ ማጭበርበር ወንጀል የአንድ አመት እስራት ከተፈረደበት ከጥቂት ጊዜ በኋላ ደርሷል። አንድ የሩሲያ ዜጋ ከተፈቀደላቸው ባንኮች ጋር የተገናኙትን የሩሲያ ደንበኞችን ለመደገፍ USDTን በመጠቀም 530 ሚሊዮን ዶላር በአሜሪካ የፋይናንስ ተቋማት እና crypto exchanges ማውጣቱን ዘገባ ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ፕሮፋይሎችን ይከተላል።
