ቶማስ ዳኒል
በሰሜን ኮሪያ የሳይበር ወንጀለኞች የተከናወኑትን ጨምሮ ከህገ ወጥ የገንዘብ ኦፕሬሽኖች ጋር የተገናኙ ክሪፕቶፕ ማደባለቅ አገልግሎቶችን በማካሄድ ላይ ተሳትፈዋል በሚል ሶስት የሩስያ ዜጎች በዩኤስ የፍትህ ዲፓርትመንት (DOJ) ክስ ቀርቦባቸዋል። በ DOJ የይገባኛል ጥያቄ መሰረት ተከሳሾቹ አንቶን ቪያቻላቭቪች ታራሶቭ፣ አሌክሳንደር ኢቭጌኒቪች ኦሌይኒክ እና ሮማን ቪታሌቪች ኦስታፔንኮ ከክሪፕቶፕ ሚውሰተሮች Blender.io እና Sinbad.io ጋር በተያያዘ በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ተከሰዋል።
ከ2018 እስከ 2022 ድረስ ሲሰራ የነበረውን Blender.io ህገወጥ ተግባራትን አድርጓል ተብሎ ከተጠረጠረ በኋላ የአሜሪካ ባለስልጣናት ዘግተውታል። የብሌንደርን ውድቀት ተከትሎ፣ ተተኪው Sinbad.io፣ የመንግስት ጥያቄም ነበር።
ተከሳሾች የሳይበር ወንጀልን በማመቻቸት ተከሰዋል
ተከሳሾቹ ለህገወጥ ገንዘቦች ህጋዊ ህጋዊ መሸሸጊያ እንደ "ደህንነቱ የተጠበቀ መጠለያ" ሆነው የሚያገለግሉ መድረኮችን ፈጥረዋል ሲሉ ዋና ምክትል ረዳት አቃቤ ህግ ብሬንት ኤስ ዊብል ተናግረዋል። ሚክሰሰሮቹ በመንግስት የሚደገፉ የመረጃ ሰርጎ ገቦች እና ሌሎች የሳይበር ወንጀለኞች የተዘረፈውን የገንዘብ ምንጭ እንዲደብቁ በማድረግ የሀገርን ደህንነት እና የህዝብ ደህንነት አደጋ ላይ ጥለዋል ተብሏል።
እንደ DOJ ገለጻ ታራሶቭ አሁንም በጅምላ ላይ ነው እና በአሜሪካ ባለስልጣናት ይፈለጋል, ኦስታፔንኮ እና ኦሌይኒክ በታኅሣሥ ወር ውስጥ በቁጥጥር ሥር ውለዋል.
ለCrypto Mixers ትኩረት መጨመር
የ DOJ ክስ የአሜሪካ መንግስት ለ crypto-mixing መድረኮች የሚሰጠውን ትኩረት አጉልቶ ያሳያል፣ እነዚህም ዲጂታል ምንዛሬዎችን ማንነታቸው ሳይታወቅ በተደጋጋሚ ለመፈጸም ያገለግላሉ። ምንም እንኳን እነዚህ አገልግሎቶች ትክክለኛ አጠቃቀሞች ቢኖራቸውም ሕገ-ወጥ ድርጊቶችን በመርዳት እየተተቸ ነው።
በነሀሴ 2022 የአሜሪካ ግምጃ ቤት የፈቀደው ቶርናዶ ጥሬ ገንዘብን በመጠቀም ተመሳሳይ ጉዳዮች በዚህ ጉዳይ ላይ ተንጸባርቀዋል። የፌደራል ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት እ.ኤ.አ. በህዳር 2024 እነዚያን ማዕቀቦች ከሻረ በኋላ DOJ አሁንም በቶርናዶ ካሽ ገንቢዎች በሮማን ስቶርም እና በሮማን ሴሜኖቭ ላይ ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ ነው።
የምስጢር ክሪፕቶፕ ሴክተር ተሟጋቾች እነዚህን ፖሊሲዎች የሰዎችን የግላዊነት መብት ይጥሳሉ ሲሉ አውግዘዋል። የፌደራል ባለስልጣናት ግን እነዚህ ጥረቶች የተደራጁ የሳይበር ወንጀል ኔትወርኮችን እና የመንግስት ተዋናዮችን የብሎክቼይን ቴክኖሎጂን አላግባብ መጠቀምን ለማስቆም እንደሚጠበቅባቸው አጥብቀው ይናገራሉ።
