ቶማስ ዳኒል
በዩኤስ ተቆጣጣሪዎች ጉልህ የሆነ የማስፈጸሚያ እርምጃ ውስጥ፣ የ cryptocurrency exchange KuCoin ያልተፈቀደ ገንዘብ አስተላላፊ ኩባንያን በመምራት ላይ ያለውን ክስ በጃንዋሪ 28 ላይ የጥፋተኝነት ቃል ገብቷል። ኮርፖሬሽኑ የ297 ሚሊየን ዶላር ቅጣት ተጥሎበት እና ከአሜሪካ ገበያ ለሁለት አመታት ያህል አስፈላጊ የሆኑ የገንዘብ ማጭበርበርን (ኤኤምኤል) መከላከያዎችን አለማዘጋጀቱን አምኖ ለመውጣት ተገዷል።
የኒውዮርክ ደቡባዊ ዲስትሪክት የዩኤስ አቃቤ ህግ ቢሮ KuCoin በPEKEN GLOBAL LIMITED የሚተዳደረው ገንዘብን ከህገወጥ ዝውውር እና ደንበኛን ማወቅ (KYC)ን የተመለከቱ የአሜሪካ ህጎችን ጥሷል ብሏል። የዩናይትድ ስቴትስ አቃቤ ህግ ዳንየል ሳሶን እንዳሉት ልውውጡ በድምሩ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር የሚገመት ገንዘብ ከህገ ወጥ ተግባራት እንደ ራንሰምዌር፣ ማልዌር፣ የጨለማ ገበያ እና የማጭበርበር ዘዴዎች ጋር የተገናኙ ግብይቶችን አስችሏል።
KuCoin የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር ደንቦችን ችላ በማለት ወንጀለኞች መድረክን መጠቀም እና ህገወጥ ገንዘብ መላክ ችለዋል. እንደዚህ አይነት ህገወጥ ባህሪን የመፍቀድ ዋጋ በዚህ የጥፋተኝነት ልመና የታየ ነው ሲል ሳሶን ተናግሯል።
አጠያያቂ ቅናሾች ውስጥ በቢሊዮኖች
እንደ የአሜሪካ መንግስት ከሆነ KuCoin ከ 4 ቢሊዮን ዶላር በላይ በማስተላለፍ "አጠራጣሪ እና የወንጀል ፈንዶች" በሚሉት ከ 5 ቢሊዮን ዶላር በላይ አግኝቷል. እንደ Cointelegraph ዘገባዎች ከሆነ KuCoin እስከ ጁላይ 2024 ድረስ ከደንበኞቹ የ KYC ማረጋገጫ ሳያስፈልገው እየሰራ ነበር ይህም የዩኤስ ተገዢነት ደንቦችን በግልፅ መጣስ ነው። ንግዱ በፋይናንሺያል ወንጀሎች ማስፈጸሚያ ኔትዎርክ (FinCEN) መመዝገብን ቸል ማለት ነው፣ ይህም የፌዴራል ተገዢነትን ለማረጋገጥ እና የፋይናንስ ስርዓቱን በአጠቃላይ እንዲሁም ሸማቾችን ለመጠበቅ ወሳኝ እርምጃ ነው።
በአመራር ለውጦች መካከል ለውጦች
የኩኮይን መስራቾች፣ ቹን ጋን (ሚካኤል በመባልም የሚታወቁት) እና ኬ ታንግ፣ በሰፈራው መሰረት ከመሪነት ቦታቸው ተነስተዋል። ቹን ጋን እንደ ምክንያት ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር የተደረገውን ስምምነት በመጥቀስ ከዋና ስራ አስፈፃሚነት መልቀቃቸውን በብሎግ ፖስት አስታውቀዋል። በተጨማሪም፣ ቢሲ ዎንግ የኩባንያውን አዲስ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አድርጎ እንደሚረከብ አስታውቋል።
ይህ የቁጥጥር ርምጃ የሚያመለክተው የቢትኮይን ልውውጦች ተገዢነት ማዕቀፎች የሌሉት ከዩኤስ ተቆጣጣሪዎች የበለጠ ትኩረት እየተደረገ ነው። የ KuCoin ቅጣቶች እና የአመራር ለውጦች በፍጥነት በሚለዋወጠው የ cryptocurrency ዘርፍ ውስጥ ዓለም አቀፍ ደንቦችን መከተል ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ግልጽ ማስታወሻ ናቸው።
