ቶማስ ዳኒል
አንድ የወሪ ባንክ ሰራተኛ የብድር ሰነዶችን በማጭበርበር 18 ቢሊዮን ዶላር (በግምት 15 ሚሊዮን ዶላር) በመመዝበር እና የተበላሸውን ገንዘብ ወደ ክሪፕቶ ገንዘቦች በማውጣት በቁጥጥር ስር ውሏል።
በደቡብ ኮሪያ በጊምሃ ወሪ ባንክ ቅርንጫፍ የኮርፖሬት ብድርን የማስተዳደር ሃላፊነት ያለው ሰራተኛው ከጁላይ 35 እስከ ግንቦት 2023 ድረስ በአስር ወራት ጊዜ ውስጥ 2024 ጊዜ የብድር ሰነዶችን በማጭበርበር የተበደሩት ብድሮች በ17 ደንበኞች ስም ተሰጥተዋል ተብሏል። , ሁለቱንም ግለሰቦች እና ኩባንያዎችን ያካትታል.
ምርመራው ምዘናውን “በቂ የባንክ አያያዝና ቁጥጥር ማነስ” እንደሆነ፣ ሠራተኞቹ ያለ ፈቃድ ቁጥጥር አስቸኳይ የብድር ፈቃድ ማካሄድና ዋና መሥሪያ ቤቱ የብድር ፈንድ ከተበዳሪዎች ሒሳብ ይልቅ ወደ ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች መምራትን የመሳሰሉ ጉዳዮችን አጉልቶ ያሳያል።
አቃብያነ ህጎች በግምት ወደ $3.2 ሚሊዮን የሚገመቱ ንብረቶችን፣ በክሪፕቶፕ ልውውጦች፣ ባንኮች እና የብድር ድርጅቶች ውስጥ ተቀማጭ ገንዘብን ጨምሮ በመያዝ እና በማቆየት እርምጃዎች እንዲታገዱ አድርገዋል።
ከክሪፕቶ ጋር የተያያዙ የገንዘብ ወንጀሎችን ለመጨመር ምላሽ፣ የደቡብ ኮሪያ የፋይናንስ ቁጥጥር አገልግሎት (FSS) ያልተለመዱ የ crypto የንግድ እንቅስቃሴዎችን ለመለየት የክትትል ስርዓት እየዘረጋ ነው። የ FSS የሀገር ውስጥ የንግድ መድረኮች ከጁላይ 19 ጀምሮ አዳዲስ ደንቦችን ለማክበር የውስጥ መረጃን እንዲያካፍሉ አሳስቧል ፣ ይህም በሀገሪቱ የ cryptocurrency ገበያ ውስጥ ግልፅነትን እና ቁጥጥርን ያሳድጋል።
