ቶማስ ዳኒል
በህንድ ውስጥ የህግ አስከባሪ ባለስልጣናት በተጭበረበረ የክሪፕቶፕ የንግድ መድረክ ላይ የተጠረጠሩ አራት ግለሰቦችን ከ90,000 ዶላር በላይ ያወጡ ባለሃብቶችን ያጭበረበረ በቁጥጥር ስር ውለዋል። የአካባቢው ዘገባዎች እንደሚያሳዩት ተጠርጣሪዎቹ GBE ክሪፕቶ ትሬዲንግ ካምፓኒ የተባለ ሃሳዊ አካል ተወካይ በመምሰል ተጎጂዎችን ያታልላሉ። ስሙ የተነደፈው GBE ደላሎች ከተባለው በቆጵሮስ ህጋዊ ከሆነው የኦንላይን ደላላ ድርጅት ጋር ያለውን ግንኙነት ለመጠቆም ሲሆን ይህም በ“GBE crypto የንግድ ድርጅት” የፍለጋ ውጤቶች ውስጥ በጉልህ ተዘርዝሯል።
መርሃ ግብሩ በዋናነት የተከናወነው ዋትስአፕ እና ቴሌግራምን ጨምሮ አጭበርባሪዎቹ የሀሰት የንግድ ማመልከቻ ባሰራጩባቸው የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ነው። እንዳይታወቅ ለማድረግ ወንጀለኞቹ ምናባዊ የስልክ ቁጥሮችን እና የቪፒኤን አገልግሎቶችን ተጠቅመዋል። በ የተካሄዱ ምርመራዎች ሳይበር ፖሊስ ጣቢያ በ Balangir, Odisha ውስጥ አጭበርባሪዎቹ ትክክለኛ የንግድ መድረኮችን ለመኮረጅ ብዙ ጎራዎችን መመዝገባቸውን ገልጿል፣ ምንም እንኳን በተለይ GBE Brokersን ቢመስሉ ያልተረጋገጠ ቢሆንም።
በእነዚህ አታላይ ዘዴዎች፣ አጭበርባሪዎቹ በግምት 7.6 ሚሊዮን INR (90,604 ዶላር አካባቢ) አከማችተዋል። በባላንጊር የሚገኘው የፖሊስ ሱፐርኢንቴንደንት ሪሺኬሽ ኪላሪ እንደተናገሩት ከ60 በላይ የባንክ ሂሳቦች ከማጭበርበር ተግባር ጋር የተገናኙ የባንክ ሂሳቦች መታገዳቸውን እና አጠቃላይ ንብረቶች እስከ 8.5 ሚሊዮን INR (101,334 ዶላር የሚጠጋ) በቅርብ ዘገባዎች መያዙን አስታውቀዋል።
ይህ ክስተት ራሱን የቻለ ጉዳይ አይደለም። እ.ኤ.አ. በጥር 2024 የባላንጊር የሳይበር ፖሊስ ዳይካን ሳንቲም የተባለ ሃሳዊ ምስጠራ ምስጠራን የሚያካትት ሌላ ክሪፕቶ ማጭበርበርን አፍርሷል። ከ GBE Crypto Trading ኩባንያ ጋር በሚመሳሰል መልኩ አጭበርባሪዎቹ የሐሰት ክሪፕቶ ልውውጥ DYFINEX ፈጠሩ እና ያልተጠረጠሩ ባለሀብቶችን ለመሳብ የንግድ እና የአክሲዮን አገልግሎቶችን አቅርበዋል።
ህንድ በደካማ የቁጥጥር ማዕቀፎች እና በዲጂታል ምንዛሬዎች ላይ የህብረተሰቡ ግንዛቤ ውስንነት በመንዳት ለ cryptocurrency ማጭበርበሮች ዋና ቦታ ሆና ቆይታለች። አጭበርባሪዎች የችርቻሮ ኢንቨስተሮች ላይ ያነጣጠሩ የውሸት ምንዛሬዎችን፣ የተጭበረበሩ የንግድ መድረኮችን እና አጠራጣሪ የኢንቨስትመንት እቅዶችን በማስተዋወቅ እነዚህን ተጋላጭነቶች ይጠቀማሉ።
በተለይም በ2024 ከታዩት ትላልቅ የ crypto ማጭበርበሮች አንዱ በE-nugget እቅድ ላይ የተደረገው ማጭበርበር ሲሆን ወደ 10.7 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ የ cryptocurrencies ሰበሰበ። በነሀሴ ወር የተጋለጠ ሌላ የፖንዚ እቅድ ከ890,000 ዶላር በላይ ኪሳራ አስከትሏል ይህም ኢሞሊየንት ሳንቲም በተሰየመ የውሸት ክሪፕቶፕ ማስመሰያ ነው።
በህንድ ውስጥ ያሉ የቁጥጥር ባለስልጣናት የውይይት ወረቀት በማዘጋጀት ላይ ናቸው, በዚህ አመት መጨረሻ ላይ እንደሚወጣ ይጠበቃል, ይህም የ cryptocurrency ሴክተሩን የሚቆጣጠር ህግ ለማውጣት መሰረት ይሆናል.
