ቶማስ ዳኒል
An የህንድ ፖሊስ ኦፊሰሩ ከክሪፕቶፕ ማጭበርበር ምርመራ ጋር በተገናኘ በBitcoin INR 1.8 crores (በግምት 216,000 ዶላር) አላግባብ በመውሰዱ ተይዟል።
የማዕከላዊ ወንጀል ቅርንጫፍ (ሲሲቢ) የቀድሞ ኢንስፔክተር ቻንድራሃር ኤስአር በመካሄድ ላይ ያለ የምርመራ አካል የሆነውን የመረጃ ጠላፊ Srikrishna Ramesh የ Bitcoin ቦርሳ እንደደረሰ ተዘግቧል። በጥያቄ ውስጥ ያለው የ crypto ማጭበርበር እ.ኤ.አ. በ 2017 የተካሄደ ሲሆን Bitfinex እና Unocoinን ጨምሮ የ cryptocurrency ልውውጦችን መጥለፍን ያካተተ ሲሆን ይህም በግምት ወደ INR 5.5 crore ($ 660,000) ሕገወጥ ትርፍ አስገኝቷል።
ራምሽ ከባልደረባው ሮቢን ካንደልዋል ጋር በመሆን የተሰረቀውን ገንዘብ በBitcoin በኩል ለማጭበርበር ሞክረዋል ነገርግን በ2020 ተይዟል።በመጀመሪያ የወንጀል ቅርንጫፍ ቢትኮይን ማገገም እንደማይቻል ዘግቦ ራምሽ ምርመራውን ለማሳሳት “Bitcoin core መተግበሪያን” በማሳሳቱ ወቀሰ።
ልዩ የምርመራ ቡድን (SIT) ቻንድራሃር ካንደልዋል ገንዘቡን በእስር ላይ እያለ እንዲያስተላልፍ አስገድዶታል እና በመቀጠል የግብይቱን ማስረጃዎች በሙሉ አጠፋ። በSIT የቀረበው FIR እንደሚያመለክተው ቻንድራሃር ከሌሎች ሁለት የCCB መኮንኖች እና የግል የሳይበር ኤክስፐርት ሳንቶሽ ኩማር ጋር በመሆን የBitcoin ቦርሳውን በኩማር ቤንጋሉሩ ቢሮ በታህሳስ 30፣ 2020 እና በጃንዋሪ 6፣ 2021 ውስጥ እንደደረሱ ያሳያል።
በተከሳሹ ላይ የሚቀርበው ክስ ህገወጥ እስር፣ የመንግስት ሰራተኛ እምነት መጣስ እና ማስረጃ ማጥፋት ይገኙበታል። የህግ አስከባሪ አካላትን ሲያመልጥ የነበረው ቻንድራሃር በሰሜን ቤንጋሉሩ ከሚኖርበት መኖሪያ ተይዟል። ከቢትኮይን ማጭበርበር ጋር በተያያዘ ሁለት ተጨማሪ ስማቸው ያልተጠቀሰ የፖሊስ አባላትም ታስረዋል።
ህንድ የማጭበርበሪያ እና የማጭበርበር ስራዎች አጋጥሟቸዋል, ይህም የቁጥጥር ባለስልጣናት የሀገሪቱን ክሪፕቶፕ ሴክተር ያላቸውን ቁጥጥር እንዲያሳድጉ አድርጓል.
