የህንድ ባለስልጣናት የሃይሪች ቡድን ንብረቶችን በክሪፕቶ ፖንዚ እቅድ ውስጥ አቆሙ

የህንድ ማስፈጸሚያ ዳይሬክቶሬት (ED) በግምት ₹32 crore (3.83 ሚሊዮን ዶላር) በጥሬ ገንዘብ ተቀማጭ ገንዘብ እና ሌሎች ንብረቶች ከሃይሪች ግሩፕ ጋር የተሳሰሩ የcrypt Ponzi እቅድ እየሰራ ነው ተብሎ በምርመራ ላይ ያለ የመስመር ላይ አካል

ዋቢ በማድረግ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች የሂንዱ ሃይማኖትየ ED ምርመራ እንዳረጋገጠው የ KD Prathapan እና Sreena Prathapan's Highrich Group ከባለሀብቶች ወደ ₹1,500 crore (179.5 ሚሊዮን ዶላር) በማሰባሰብ ከፍተኛ ትርፍ እና 15% አመታዊ የወለድ ተመን በማሰባሰብ። ኢዲ የቡድኑን አስተዋዋቂዎች እና ባለድርሻ አካላትን በተለያዩ የገንዘብ ልውውጦች ላይ ህገወጥ የምስጠራ ንግድ ሥራ ላይ ተሰማርተዋል ሲል HR ክሪፕቶ ሳንቲም የተባለውን የየራሳቸውን ምንዛሪ ማስተዋወቅ ይከሳል።

በ ED መሠረት፣ እነዚህ የ crypto ንብረቶች በፖንዚ እቅድ ውስጥ ጥቅም ላይ ውለው ነበር፣ ይህም ባለሀብቶችን በአዲስ ባለሀብቶች መዋጮ የሚደገፈው ከፍተኛ ገቢ እንደሚያገኙ ቃል ገብቷል። አዳዲስ ተሳታፊዎችን ወደ እቅዱ ለማምጣት ባለሀብቶች 30% ቀጥተኛ ሪፈራል ገቢ እንደሚያገኙ ቃል ተገብቶላቸዋል ተብሏል።

ከጥር ወር ጀምሮ ኢዲ ከኩባንያው እና ከባለቤቶቹ ጋር በተያያዙ 260 የባንክ ሂሳቦች ₹31.12 crore (212 ሚሊዮን ዶላር) ጨምሮ ₹25.4 crore (55 ሚሊዮን ዶላር) ታግዷል። ምርመራው ከማጭበርበር በተገኘው ገቢ ተገዝቷል የተባሉ 15 ክሮር (1.8 ሚሊዮን ዶላር) ከአስተዋዋቂዎቹ ጋር የተገናኙ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን የበለጠ ተገኝቷል። በኬረላ ፖሊስ በርካታ ቅሬታዎች ላይ እርምጃ በመውሰድ፣ ኢዲ ሃይሪች ስማርትች ኃ.የተ.የግ.ማ. Ltd.፣ ሃይሪች ኦንላይን ሾፕ ኃ.የተ.የግ.ማ. Ltd.፣ እና ተዛማጅ አካላት፣ በአጠቃላይ የታሰሩ ወይም የተያዙ ንብረቶችን ₹260 crore ($31.12 ሚሊዮን ዶላር) አስከትሏል።

የ Crypto Ponzi መርሃግብሮችን መዋጋት

የፖንዚ እቅዶች፣ ብዙ ጊዜ እንደ ህጋዊ የኢንቨስትመንት እድሎች ተሸፍነው፣ እውነተኛ ትርፍ ከማስገኘት ይልቅ ለነባር ባለሀብቶች ተመላሽ ለመክፈል በአዲስ ባለሀብቶች መዋጮ ላይ ይተማመናሉ። እነዚህ የማጭበርበሪያ ዘዴዎች በአለም አቀፍ የፋይናንስ ገበያዎች እና ባለሀብቶች ላይ ከፍተኛ ስጋት ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። የቅርብ ጊዜ ከፍተኛ መገለጫ ጉዳዮች እንደዚህ ያሉ ማጭበርበሮችን ለመከላከል እና ተፅእኖን ለመቀነስ ጥብቅ የቁጥጥር እርምጃዎች አስፈላጊ መሆኑን ያሳያሉ።

በጁን 2022 ሴልሺየስ ኔትዎርክ የተሰኘው የክሪፕቶፕ ብድር መድረክ ሁሉንም ዝውውሮች ላልተወሰነ ጊዜ አግዶ 11 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ንብረትን በማስተዳደር ለምዕራፍ 12 ኪሳራ አቅርቧል። የእነርሱ የንግድ ሞዴል ከውስጥ የፖንዚ እቅድ ጋር እንደሚመሳሰል ተገልጿል.

በተመሳሳይ፣ FTX፣ አንድ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁለተኛው ትልቁ የክሪፕቶፕ ልውውጥ፣ በኖቬምበር 11 ለምዕራፍ 2022 ለኪሳራ አቅርቧል፣ የደንበኛ ንብረቶች ለአደገኛ ኢንቨስትመንቶች አላግባብ መጠቀማቸው ከተገለጸ በኋላ ከፍተኛ የፋይናንሺያል ጉድለት አስከትሏል።

የዩኤስ ሴኩሪቲስ እና ልውውጥ ኮሚሽን (SEC) በባለሀብቶች እና በፋይናንሺያል ስርዓቱ ላይ ያላቸውን ከፍተኛ አደጋ በመገንዘብ የፖንዚ እቅዶችን ለመዋጋት በንቃት እየሰራ ነው። የዩኤስ ሴናተር ኤልዛቤት ዋረን ባለሀብቶችን ለመጠበቅ እና የፋይናንስ መረጋጋትን ለማረጋገጥ ጠንካራ የ SEC ቁጥጥር እንዲደረግ በመምከር ስለ cryptocurrency ገበያው የቁጥጥር ክፍተቶች ስጋት አንስተዋል። ሆኖም፣ የበለጠ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲደረግላት ጥሪዋ በ crypto ኢንዱስትሪ ውስጥ ክርክር አስነስቷል፣ አንዳንድ መሪዎች የቁጥጥር ጣልቃ ገብነት ስለሚጨምር ይጠነቀቃሉ።

የ SEC ሊቀመንበር ጋሪ Gensler የክሪፕቶፕ ገበያዎችን ወደ ሰፊው የፋይናንስ ቁጥጥር ማዕቀፍ ለማዋሃድ እያደገ የመጣውን ድጋፍ አሳይተዋል። የግምጃ ቤት ምክትል ፀሐፊ ዋሊ አዴዬሞ እና ሌሎች እንደ ማዕቀብ መሸሽ እና አሸባሪ የገንዘብ ድጋፍን ላሉ ተግባራት ክሪፕቶ ምንዛሬዎችን አላግባብ መጠቀምን ለመግታት ጠንካራ ደንቦች እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥተዋል።

ምንጭ