ቶማስ ዳኒል
በአሁኑ ጊዜ የጠፋው የፖንዚ እቅድ በ BitConnect ላይ እየተካሄደ ባለው የምርመራ አካል የህንድ ፖሊስ ባለስልጣናት 190 ሚሊዮን ዶላር (1,646 ክሮር) የሚያወጡ ምስጢራቶሪዎችን በቁጥጥር ስር አውለዋል።
የህንድ ከፍተኛ የፋይናንስ ወንጀል ምርመራ ኤጀንሲ በአህመዳባድ የሚገኘው የማስፈጸሚያ ዳይሬክቶሬት (ኢዲ) በየካቲት 11 እና 15 በጉጃራት ዙሪያ ብዙ ፍለጋዎችን አድርጓል ሲል ኢንዲያን ኤክስፕረስ ዘግቧል። ከቢትኮይን ጋር፣ ባለሥልጣናቱ SUV፣ በርካታ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች እና 16,300 ዶላር ($13,50,500) በጥሬ ገንዘብ አግኝተዋል።
የ40% ወርሃዊ የBitConnect መመለሻ ተስፋ ተገለጸ
በሱራት የሚገኘው የ CID ወንጀል ፖሊስ ጣቢያ በገንዘብ ማጭበርበር ህግ (PMLA) ስር እየተካሄደ ያለውን ጥያቄ መነሻ የሆኑትን የመጀመሪያ ጉዳዮች አቅርቧል። እንደ ባለስልጣናት ገለጻ፣ BitConnect ከህዳር 2016 እስከ ጃንዋሪ 2018 ባለው ጊዜ ውስጥ ህንድን ጨምሮ ከመላው አለም የመጡ ባለሃብቶችን ስቧል።
እስከ 40% ወርሃዊ ተመላሽ በሚደረጉ የይገባኛል ጥያቄዎች፣ እቅዱ በማታለል እራሱን እንደ ከፍተኛ ምርት የኢንቨስትመንት ፕሮግራም አድርጎ ሰዎችን BitConnect ሳንቲሞች እንዲገዙ በማሳመን። "ተለዋዋጭ የሶፍትዌር ትሬዲንግ ቦት" ተብሎ የሚጠራው በቀን 1% ወይም በዓመት 3,700% እንደሚመለስ ቃል ገብቷል። ነገር ግን መርማሪዎች እነዚህ ቁጥሮች በሙሉ የተሠሩ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
እንደ እውነቱ ከሆነ, BitConnect እንደ ባህላዊ የፖንዚ ማጭበርበር ይሠራል, ለቀድሞ ተሳታፊዎች ከአዳዲስ ባለሀብቶች ገንዘብ ይከፍላል. ከዩኤስ ግዛት ተቆጣጣሪዎች የማቆም እና የማቋረጥ ትዕዛዝ ከተቀበለ በኋላ፣ የማጭበርበር ዘዴው በ2018 ወድቋል፣ ይህም በሁለት አመታት ውስጥ 2.4 ቢሊዮን ዶላር ሰበሰበ።
መርማሪዎች የሕገወጥ ቅናሾች አውታረ መረብን አግኝተዋል
በ ED ምርመራ ወቅት ውስብስብ የ bitcoin ግብይቶች አውታረ መረብ ተገኝቷል; አብዛኛዎቹ እነዚህ ግብይቶች እውነተኛ ምንጫቸውን ለመደበቅ በጨለማው ድር ውስጥ ተጣርተዋል። መርማሪዎች እነዚህ መሰናክሎች ቢኖሩም በርካታ የዌብ ቦርሳዎችን መከታተል እና ህገ-ወጥ ቢትኮይን የያዙ ዲጂታል መሳሪያዎችን ማግኘት ችለዋል።
በ56.5 ሚሊዮን ዶላር ($489 ክሮነር) የሚገመቱ ንብረቶችን ማያያዝን ያካተቱ የቀድሞ የED ድርጊቶች የተገነቡት በዚህ የቅርብ ጊዜ መናድ ነው። በተጨማሪም፣ ባለስልጣናት የ BitConnect ባለሀብቶች የውጭ ዜጎችን እንዳካተቱ አረጋግጠዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የፌደራል ባለስልጣናት አሁንም በሴራው ውስጥ የተሳተፉትን ዋና ተጠርጣሪዎችን እየፈለጉ ነው።
