ቶማስ ዳኒል
የጀርመን ባለስልጣናት ከክሪፕቶ መለወጫ eXch የዲጂታል ንብረቶችን 34 ሚሊዮን ዩሮ (በግምት 38 ሚሊዮን ዶላር) በቁጥጥር ስር አውለዋል ከክሪፕቶ መለወጫ ጋር የተያያዘ የሳይበር ወንጀልን ለመከላከል በወሰደው እርምጃ። መድረኩ በየካቲት 1.5 በ2025 ቢሊዮን ዶላር የባይቢት ጠለፋ ወቅት የተሰረቀውን ገንዘቦች ማቃለልን አመቻችቷል ተብሏል።ይህ በግንቦት 9 በፌደራል ወንጀል ፖሊስ ጽ/ቤት (BKA) እና በፍራንክፈርት የህዝብ አቃቤ ህግ ቢሮ ይፋ የሆነው ይህ ተግባር በጀርመን ታሪክ ሶስተኛውን ትልቁን የ crypto ንብረት መውረስን ይወክላል።
የተወረሱት ንብረቶች Bitcoin (BTC)፣ ኢተር (ETH)፣ Litecoin (LTC) እና Dash (DASH) ያካትታሉ። ከዲጂታል ንብረቶች በተጨማሪ ባለስልጣናት ከስምንት ቴራባይት በላይ መረጃ በማግኘታቸው የኢኤክስች አገልጋይ መሠረተ ልማትን አፍርሰዋል። የመድረኩ ጎራ፣ እንዲሁም የ clearnet እና darknet በይነገጾች ከመስመር ውጭ ተወስደዋል።
እ.ኤ.አ. በ 2014 የተመሰረተው eXch የፀረ-ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብን (ኤኤምኤል) እርምጃዎችን ወይም ደንበኛዎን ይወቁ (KYC) ፕሮቶኮሎችን ሳይተገበሩ የዲጂታል ንብረቶችን መለዋወጥ በማስቻል እንደ cryptocurrency swaping አገልግሎት ይሰራል። ይህ የቁጥጥር ባዶነት ለህገወጥ የገንዘብ ፍሰት ማራኪ መንገድ አድርጎታል። መርማሪዎች eXch ወደ 1.9 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ግብይቶችን እንዳከናወነ ይገምታሉ፣ ከእነዚህም ውስጥ ጉልህ ድርሻ ከወንጀል ድርጊቶች ጋር የተያያዘ ነው ተብሎ ይታመናል።
በህገ ወጥ መንገድ ከተዘፈቁት ንብረቶች ውስጥ ዋነኛው ክፍል ወደ 401,000 ETH የሚጠጋ የተሰረቀበት የባይቢት ጥሰት ነው። ተንታኞች እንደዘገቡት 5,000 ETH በ eXch በኩል ተዘዋውሮ በመቀጠል በChainflip ፕሮቶኮል ወደ Bitcoin ተቀይሯል። ከዚህ የሳይበር ጥቃት ጀርባ የሰሜን ኮሪያው የላዛሩስ ቡድን ተጠርጥሯል።
eXch በተጨማሪ ከዘፍጥረት አበዳሪዎች ጋር የተያያዘው የ243 ሚሊዮን ዶላር ስርቆት፣ FixedFloat ብዝበዛ እና በስፋት ከተሰራጩ የማስገር ማጭበርበሮች ጋር ተያይዞ ከተጨማሪ ዋና ዋና ክሪፕቶ ወንጀሎች ጋር ተገናኝቷል። በብሎክቼይን መርማሪ ZachXBT መሠረት፣ መድረኩ አጠራጣሪ አድራሻዎችን ለመዝጋት ወይም የማቆሚያ ትዕዛዞችን ለማክበር የሚቀርቡ ጥያቄዎችን በተደጋጋሚ ችላ ብሏል።
በሜይ 1 መዘጋቱን ቢያስታውቅም፣ eXch ለተወሰኑ አጋሮች የኤፒአይ አገልግሎቶችን መስጠቱን እንደቀጠለ ተዘግቧል። ከህዝባዊ መዘጋት በኋላም ቢሆን የኢንተለጀንስ ኩባንያዎች ከልጆች ወሲባዊ ጥቃት ቁሳቁስ (CSAM) ጋር የተያያዙ ግብይቶችን ጨምሮ በሰንሰለት ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ተመልክተዋል።
ከፍተኛ የመንግስት አቃቤ ህግ ቤንጃሚን ክራውስ ማንነታቸው ያልታወቁ የ crypto-swapping መድረኮችን ማፍረስ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ገልፀው እንደነዚህ ያሉት አገልግሎቶች ከሳይበር ወንጀሎች እና ከፋይናንሺያል ማጭበርበር የተገኙ ህጋዊ ገንዘቦችን በመደበቅ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ይህ የማስፈጸሚያ እርምጃ በ crypto-የነቃ የገንዘብ ማጭበርበርን ለመዋጋት በዓለም አቀፍ የቁጥጥር ጥረቶች ውስጥ ጉልህ እርምጃን ያሳያል። የዲጂታል ንብረቶች ሰፋ ያለ ጉዲፈቻ ሲያገኙ፣ የቁጥጥር አካላት የ crypto ፋይናንሺያል ስርዓቶችን ህጋዊነት እና ግልፅነት ለማረጋገጥ ምርመራቸውን እያጠናከሩ ነው።
