ቶማስ ዳኒል

የታተመው በ03/08/2024 ነው።
አካፍል!
ED በህንድ ውስጥ በ$890ሺህ ስሜት ገላጭ ክሪፕቶ ማጭበርበር ላይ ወድቋል
By የታተመው በ03/08/2024 ነው።
ሕንድ

የህንድ ማስፈጸሚያ ዳይሬክቶሬት (ED) የኢሞይልንት ሳንቲም መስራቾች ላይ የፍለጋ ስራ ጀምሯል፣ተጭበረበረ cryptocurrency የሀገር ውስጥ ሚዲያ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት በህንድ ውስጥ 2,508 ባለሃብቶች የክሪፕቶፕ ቡም ገንዘብን ለመጠቀም ባደረጉት ጥረት በድምሩ ₹73,436,267 (890,000 ዶላር ገደማ) ያጡ ናቸው።

“Emollient Coin Limited” በሚል ለገበያ የቀረበው አጠራጣሪ ሳንቲም ኢንቨስትመንቶቻቸውን በአስር ወራት ውስጥ በመቆለፍ እስከ 40% የሚደርሱ ተመላሾችን በማቅረብ ተጠቃሚዎችን ስቧል። በተጨማሪም፣ ባለ ብዙ ደረጃ ሪፈራል እቅድ አዳዲስ ባለሀብቶችን ለመመልመል እስከ 7% ኮሚሽኖችን ቃል ገብቷል፣ ይህም በፒራሚድ እቅዶች ውስጥ የተለመደ ዘዴ ነው።

እንደነዚህ ያሉት የሪፈራል እቅዶች ብዙውን ጊዜ ተስፋ ሰጭ በሆነ ነገር ግን በሌለው ፕሮጀክት ላይ ኢንቨስት በማድረግ ቀጣይነት ያለው ምልመላን ያካትታሉ። አንድ ጉልህ ቁጥር ያላቸው ተሳታፊዎች በመርከቡ ላይ ከገቡ በኋላ አጭበርባሪዎቹ በገንዘቡ ይጠፋል። የኢሞይልንት ሳንቲም ወንጀለኞች በሞባይል አፕሊኬሽን ይንቀሳቀሳሉ፣ በባንክ ዝውውሮች፣ በክሪፕቶፕ ልውውጦች እና በቀጥታ በጥሬ ገንዘብ ክፍያ ገንዘባቸውን ይጠይቃሉ። ተጠቃሚዎችን ኢንቨስት እንዲያደርጉ ለማሳመን የBitcoinን ተወዳጅነት አቢይ አድርገዋል።

ኢሞሊየንት ሳንቲም ሊሚትድ፣ የአካባቢ ቢሮን ጠብቆ፣ ነገር ግን የለንደንን መሰረት በውሸት የጠየቀው፣ የሚመራው በሄንሪ ማክስዌል ነው። እ.ኤ.አ. ከ2017 እስከ 2019 ድረስ የነቃ፣ ማጭበርበሩ ሆን ተብሎ በተጭበረበረው ኩባንያ በመበተን ባለሀብቶችን ከፍተኛ ኪሳራ አስከትሏል። ኢዲው አጭበርባሪዎቹ የተዘረፉትን ገንዘቦች የመሬት ንብረቶችን ለማግኘት ተጠቅመውበታል።

እ.ኤ.አ. በ2020 ለተጨማሪ ዲስትሪክት ዳኛ በሌህ ፣ በሰሜናዊ ህንድ ከተማ ማጭበርበሪያው ያማከለ ብዙ ቅሬታዎች በማቅረባቸው ፣ ED የፍለጋ ስራ ጀመረ። ተከሳሹ - AR Mir፣ Ajay Kumar Choudhary እና ሌሎች ሁለት አስተዋዋቂዎች - ብዙ ግለሰቦችን በማጭበርበር ወንጀል ክስ ቀርቦባቸዋል። በገንዘብ ማጭበርበር ህግ (PMLA) ስር ED ከዕቅዱ ጋር የተያያዙ ቢሮዎችን እና ንብረቶችን በቁጥጥር ስር አውሏል።

ህንዳውያን በ Crypto ማጭበርበሮች የተጠቁ

ህንድ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከክሪፕቶ ጋር የተገናኙ ማጭበርበሮችን በብዛት ተመልክታለች። በሰኔ ወር መገባደጃ ላይ፣ በሃይደራባድ የህግ አስከባሪ አካላት ቢያንስ 50 ባለሀብቶችን ከ200,000 ዶላር ያጭበረበረውን ማክስ ክሪፕቶ ንግድ ፖንዚን መመርመር ጀመሩ። በተመሳሳይ ወር ኢዲው በተመሳሳይ የcrypt ኢንቨስትመንት ማጭበርበር የተጠረጠረውን የ3.83 ሚሊዮን ዶላር ጥሬ ገንዘብ እና ከሃይሪች ኦንላይን ቡድን ጋር የተያያዙ ንብረቶችን አግዷል። በግንቦት ወር ኤጀንሲው የጨዋታ መድረክን በማስመሰል ከ10 ሚሊዮን ዶላር በላይ ከተጎጂዎች ያጭበረበረውን የ"E-nugget" ማጭበርበርን አቆመ።

የሕንድ የፋይናንሺያል ኢንተለጀንስ ዩኒት ለገንዘብ ማጭበርበር የ cryptocurrency ልውውጦችን አላግባብ መጠቀም ስላለው ስጋት ገልጿል። በህንድ ውስጥ በ Crypto ላይ የተመሰረቱ አገልግሎት አቅራቢዎች በ FIU-ህንድ መመዝገብ እና የPMLA ህግን ማክበር አለባቸው።

ምንጭ