ቶማስ ዳኒል
ቶማስ ጆን ስፍራጋ ፣ በ cryptocurrency ክበቦች ውስጥ በሰፊው የሚታወቀው “ቲጄ ድንጋይ” ሐሙስ ዕለት በብሩክሊን የፌዴራል ፍርድ ቤት የማጭበርበር ክሶችን አምኗል።
የዩኤስ የፍትህ ዲፓርትመንት እንዳለው ስፍራጋ በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ እስከ 60% የሚደርሱ ተስፋዎችን በመስጠት ባለሀብቶችን አሳሳተ። እነዚህን ተስፋዎች ከመፈጸም ይልቅ ገንዘቡን ለግል ጥቅማጥቅም በማዋል እና በማጭበርበር ዘዴው ቀደም ሲል ተጎጂዎችን ለማስደሰት አድርጓል ተብሏል።
በኒውዮርክ የምስራቃዊ አውራጃ የዩናይትድ ስቴትስ ጠበቃ ብሬን ፒስ “ስፍራጋ ለዓመታት ጓደኞቻቸውን፣ ጎረቤቶቻቸውን እና ባለሀብቶችን ከ1.3 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያገኙትን ገንዘብ ቁጠባ ለማጭበርበር በድፍረት ይዋሻሉ” ብሏል።
ወደ 'ሴይንፌልድ' ተመለስ
ስፍራጋ የ“Vandelay Contracting Corp” ባለቤትነትንም አስመስክሯል። እና “ጠንካራ ቤቶችን ገንቡ”፣ “ሴይንፌልድ” ከሚለው የቴሌቪዥን ትርኢት ልቦለድ ንግድ ቀስቃሽ ስም ያላቸው ኩባንያዎች። ይህ ምናባዊ ማመሳከሪያ ኢንቨስተሮችን ለመሳብ ነባር ያልሆኑ የግንባታ ፕሮጀክቶችን በገንዘብ ለመደገፍ የተጠቀመበት ዘዴ ነበር።
የኤፍቢአይ ምርመራ እንደሚያሳየው የስፍራጋ የማጭበርበሪያ ተግባራት ወደ ክሪፕቶፕ ስታኪንግ (cryptocurrency staking) የተስፋፋ ሲሆን ይህ ሂደት ዲጂታል ንብረቶች የብሎክቼይን ኔትወርክን የሚደግፉበት ሲሆን ይህም በምርታማነት ሊገኝ የሚችል ምርትን ያቀርባል። እ.ኤ.አ. በታህሳስ 2023 የኤፍቢአይ ቅሬታ መሰረት፣ ስፍራጋ በምስጠራ ክሪፕቶፕ ውስጥ ያለውን ስጋቶች ለባለሀብቶች አሳሳችቷል፣ “ምንም ስጋት የሌለበት” “ብረት የተቀላቀለበት ሁኔታ” ነው በማለት በውሸት ተናግሯል።
በኒውዮርክ የሪል እስቴት ልማት፣ የሚዲያ ግንኙነት፣ ፖድካስት እና የክሪፕቶፕ ክሪፕቶፕ ዝግጅቶችን በማስተናገድ ስፍራጋ አሁን እስከ 20 ዓመት እስራት ይጠብቀዋል። 1.33 ሚሊዮን ዶላር ካሳ እንዲከፍል ተወስኗል።
