ቶማስ ዳኒል
ከስዊዘርላንድ ተላልፎ ከተሰጠው በኋላ፣ አንድ ብራዚላዊ ዜጋ በ290 ሚሊዮን ዶላር የቢትኮይን ኢንቨስትመንት ማጭበርበር ክስ ለመመስረት በሲያትል በሚገኘው የዩኤስ አውራጃ ፍርድ ቤት ቀርቧል። የዩኤስ የፍትህ ዲፓርትመንት በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ዶቨር ቲ ብራጋ ከንግዱ ሳንቲም ክለብ (TCC) ማጭበርበር ጋር የተያያዙ የሴራ እና የሽቦ ማጭበርበር ክሶችን ያካተተ የ 13 ክስ ክስ ጥፋተኛ አይደለሁም ሲል ተናግሯል።
ዓለም አቀፍ የ Crypto Ponzi እቅድ
የ48 አመቱ ብራጋ በፍሎሪዳ ውስጥ በ2016 እና 2021 ባለው ጊዜ ውስጥ TCCን በመሮጥ ተከሷል።ልዩ የሆነ የBitcoin የንግድ ፕሮግራም በመጠቀም ቤሊዝ ውስጥ የተመሰረተ ነው የተባለው መድረክ ከ126,000 ሀገራት የተውጣጡ ከ231 በላይ ተሳታፊዎችን በማሳተፉ ትልቅ ሽልማቶችን አግኝቷል። መርማሪዎች ግን እንዲህ ዓይነት መድረክ ስለመኖሩ ምንም ማረጋገጫ አላገኙም።
በፍርድ ቤት መዝገቦች መሠረት ባለሀብቶች ከ 82,000 Bitcoins (BTC) በላይ ለ TCC ሰጡ, ይህም በቀዶ ጥገናው ከፍታ ላይ ከ 290 ሚሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ ያለው ነበር. ብራጋ በህጋዊ ንግድ ከመሰማራት ይልቅ ቢያንስ 50 ሚሊዮን ዶላር በBitcoin ዘርፏል፣ ገንዘቡን በታህሳስ 2016 እና በጁላይ 2019 መካከል ወደ ሚቆጣጠራቸው አካውንቶች አንቀሳቅሷል።
የግብር ስወራ፣ ማጭበርበር እና ህጋዊ ውጤቶች
እንደ ዩኤስ ጠበቃ ቴአል ሉቲ ሚለር እቅዱ ከአዳዲስ ተሳታፊዎች የተገኘው ገንዘብ ቀደምት ባለሀብቶችን ለመክፈል የሚውልበት የተለመደ የፖንዚ እቅድ ነበር። በ2017 በሙሉ፣ ብራጋ TCCን በአለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ በታይላንድ፣ ናይጄሪያ እና ማካዎ ንግግር አድርጓል።
እ.ኤ.አ. በ 2017 መገባደጃ ላይ ባለሀብቶች ስለ ማስወጣት ጉዳዮች ቅሬታ ማሰማት ጀመሩ። በጃንዋሪ 2018 TCC የአሜሪካን ስራውን ሲዘጋ እና የተጠቃሚ መለያዎችን ሲያቋርጥ በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ ያሉትን ጨምሮ በርካታ ባለሀብቶች ተጎድተዋል።
በተጨማሪም፣ አቃብያነ ህጎች የብራጋን ብዙም ያልተዘገበ ከፍተኛ የምስጠራ ገቢዎችን በማጋለጥ ጉልህ የሆነ የታክስ ማጭበርበር ይገባኛል ብለዋል።
- 2017፡ 152,298 ሚሊዮን ዶላር በBitcoin ከተቀበለ በኋላ $30.5 ገቢ አግኝቷል።
- 2018፡ $73,473 ማግኘቱን እና 13.1 ሚሊዮን ዶላር በBitcoin ተቀብሏል።
- 2019፡ 72,870 ሚሊዮን ዶላር በBitcoin ከተቀበለ በኋላ $10 ማግኘቱን ተዘግቧል።
ብራጋ በ 20 የሽቦ ማጭበርበር እና አንድ የሽቦ ማጭበርበር ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ እስከ 12 አመት እስራት ሊቀጣ ይችላል.
በዓለም ዙሪያ በ Crypto ማጭበርበር ላይ ክስረት
ይህ ምርመራ የቢትኮይን ማጭበርበርን ለመዋጋት የተጠናከረ ዓለም አቀፍ ጥረት አካል ነው።
ከ Rainbowex የንግድ ፖንዚ እቅድ ጋር የተገናኘ 3.5 ሚሊዮን ዶላር USDT የኪስ ቦርሳ በአርጀንቲና ባለስልጣናት በታህሳስ 2024 ተይዟል፣ እና ከመርሃግብሩ ጋር የተገናኙ ሌሎች የክሪፕቶፕ ቦርሳዎች እና የባንክ ሂሳቦችም ታግደዋል።
የ15 ዓመቱ የካሊፎርኒያ ጠበቃ ዴቪድ ካጌል የ86 ሚሊዮን ዶላር የቢትኮይን ፖንዚ እቅድ ካቀነባበረ በኋላ በአምስት አመት እስራት ተፈርዶበት በጥቅምት 13.94 2024 ሚሊዮን ዶላር ካሳ እንዲከፍል ተገድዷል።
እነዚህ ክሶች የህግ አስከባሪ አካላት ከክሪፕቶ ምንዛሬዎች ጋር በተያያዙ የፋይናንስ ወንጀሎች ላይ እንዴት እንደሚያተኩር ያሳያሉ።
