ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሮችን በመዋጋት ላይ ብሎክቼይን አዲስ ዘመንን ፈጥሯል፣ የስቴት የናይጄሪያው የኤኤፍሲ ኃላፊ

Blockchain እና AI፡ Vanguard በፋይናንሺያል ወንጀል መከላከል

የብሎክቼይን ቴክኖሎጂ እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ህገወጥ ተግባራትን በብቃት መዋጋት ይችላል ሲሉ የናይጄሪያ ኢኮኖሚ እና ፋይናንሺያል ወንጀሎች ኮሚሽን (EFCC) ሊቀመንበር ኦላኒፔኩን ኦሉኮይዴ ተናግረዋል። በቱኒዝያ፣ ቱኒዝ ውስጥ በተካሄደው የፓን አፍሪካ ህገወጥ የፋይናንስ ፍሰት እና የታክስ ስወራ ጉዳይ ላይ ንግግር ያደረጉት ኦሉኮይዴ አፍሪካ በየዓመቱ በህገ ወጥ የገንዘብ ፍሰት የምታጣውን 88.6 ቢሊዮን ዶላር ለመቅረፍ የእነዚህ የተራቀቁ ቴክኖሎጂዎች አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል።

የአፍሪካን የወደፊት ሁኔታ ለመጠበቅ ቴክኖሎጂን መጠቀም

ኦሉኮይዴ በአህጉሪቱ ያሉ መሠረተ ልማቶችን፣ ጤና አጠባበቅን እና ትምህርትን ሊያጠናክሩ በሚችሉ ገንዘቦች አላግባብ መጠቀም እንዳሳሰበው ተናግሯል። ሕገ-ወጥ የገንዘብ ፍሰትን (IFFs)ን በብቃት ለመግታት የተሻሻሉ የህግ እና ተቋማዊ ማዕቀፎችን አስፈላጊነት አስገንዝበዋል።

የንብረት መልሶ ማግኛ ተግዳሮቶች እና የቴክኖሎጂ ሚና

የኤኤፍሲ ሊቀ መንበር በንብረት ማገገሚያ ውስጥ ያሉትን ሁለገብ ተግዳሮቶች፣ ቴክኒካዊ፣ ህጋዊ እና ፖለቲካዊ እንቅፋቶችን ጨምሮ አጉልተዋል። ህገ-ወጥ ገንዘቦችን የማፈላለግ፣ የማቀዝቀዝ እና የመመለሱን ሂደት ለማቀላጠፍ የተጠናከረ የህግ ስርዓቶች እና የተሻሻለ ቅንጅት በአገር አቀፍ፣ በክልላዊ እና በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲመቻች ጠይቀዋል።

ክሪፕቶ ምንዛሬ፡ ባለ ሁለት አፍ ሰይፍ

በታዋቂው ራዕይ ኦሉኮይዴ በናይጄሪያ ውስጥ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሸባሪዎች የ cryptocurrency አጠቃቀም እየጨመረ መምጣቱን ጠቁሟል። ወጣት ክሪፕቶፕቶፕ ነጋዴዎች ብዙውን ጊዜ ሳያውቁት በአሸባሪዎች ገንዘብ ነጋዴዎች እንደሚበዘበዙ አስጠንቅቀዋል፣ይህን የፋይናንስ ፍሰት ለመከታተልና ለማስቆም የሚደረገውን ጥረት እያወሳሰበ ነው። እነዚህን ህገወጥ ተግባራት ለመከላከል EFCC ያልተፈቀደ የውጭ ምንዛሪ ዝውውር፣ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር እና የሽብርተኝነት ፋይናንስ ጋር የተያያዙ 1,146 የባንክ ሂሳቦችን አግዷል።

የተሳካ መናድ እና ህጋዊ ድርጊቶች

የ EFCC ተነሳሽነት ከአጭበርባሪዎች የ 20 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያለው cryptocurrency እንዲያገግም አድርጓል። ጉልህ በሆነ እርምጃ፣ EFCC የወንጀል ክስ አቅርቧል Binanceበህገወጥ የገንዘብ ዝውውር እና የታክስ ማጭበርበር ቀዳሚ የክሪፕቶፕ ልውውጥ እና ከአስፈፃሚዎቹ አንዱ።

በ Cryptocurrency እና በገንዘብ ማጭበርበር ላይ የአለምአቀፍ እይታ

በአለምአቀፍ ደረጃ, ክሪፕቶፕ የገንዘብ ማጭበርበርን በተለይም በምስራቅ እና ደቡብ ምስራቅ እስያ ውስጥ ጉልህ የሆነ አመቻች ሆኖ ተገኝቷል. የተደራጁ የወንጀል ቡድኖች በክሪፕቶፕ ምህዳር ውስጥ ያሉ ተጋላጭነቶችን ይጠቀማሉ፣ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ህገወጥ ገቢን ከፋይናንሺያል ስርዓቱ ጋር በማዋሃድ። እንደ የተባበሩት መንግስታት የአደንዛዥ ዕፅ እና የወንጀል ቢሮ (UNODC) ዘገባ ከሆነ ህገ-ወጥ የመስመር ላይ ካሲኖዎች እና የቆሻሻ መጣያ ዕቃዎች መበራከታቸው እነዚህን እንቅስቃሴዎች የበለጠ አባብሷል።

ናይጄሪያ ውስጥ Binance 35.4 ሚሊዮን ዶላር በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር እና የታክስ ማጭበርበር ክስ ቀርቦበታል። የናይጄሪያ መንግስት የ Binance ዋና ስራ አስፈፃሚ ሪቻርድ ቴንግ በ 150 ሚሊዮን ዶላር ክሪፕቶፕ ጉቦ ተጥሎብኛል ያለውን የይገባኛል ጥያቄ ውድቅ አድርጎታል ፣ይህም በመካሄድ ላይ ካሉ ምርመራዎች ትኩረትን ለማስቀየር የሚደረግ ሙከራ አድርጎ ተመልክቷል።

የቁጥጥር ምላሾች እና ከፍተኛ መገለጫ ጉዳዮች

የዩናይትድ ኪንግደም የፋይናንሺያል ምግባር ባለስልጣን (FCA) በ cryptocurrency ሴክተር ሊያስከትሉ የሚችሉትን ከፍተኛ አደጋዎች በመገንዘብ crypto ድርጅቶችን ለብዝበዛ ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸውን ቦታዎች ለይቷል። በምላሹ የዩናይትድ ኪንግደም ፖሊስ ከወንጀል ድርጊቶች ጋር የተገናኙ ዲጂታል ንብረቶችን ለመያዝ በአገር አቀፍ ደረጃ ክሪፕቶ ታክቲካል አማካሪዎችን አሰማርቷል።

በከፍተኛ መገለጫ ጉዳይ የኢፖክ ታይምስ ዋና የፋይናንሺያል ኦፊሰር ዌይዶንግ “ቢል” ጓን ከክሪፕቶፕ ጋር በተገናኘ በ67 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ማጭበርበር ክስ ቀርቦበታል። ክሱ በተጭበረበረ መልኩ የስራ አጥነት ጥቅማጥቅሞችን እና የተሰረቁ ማንነቶችን ያካተተ ውስብስብ ክዋኔ አሳይቷል፣ በተለያዩ ቻናሎች፣ ክሪፕቶፕ ይዞታዎችን ጨምሮ።

ወደ አስተማማኝ የፋይናንስ የወደፊት አቅጣጫ

ኦሉኮይዴ የንብረት ክትትል እና መልሶ ማግኛ ጥረቶችን ለማጠናከር እንደ blockchain እና AI ያሉ የላቁ ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም ይደግፋሉ። እነዚህ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ባህላዊ የማስፈጸሚያ እርምጃዎችን እንደሚያሳድጉ ቃል ገብተዋል፣ ይህም ለወደፊት አስተማማኝ የፋይናንስ መንገድ መንገድ ይከፍታል።

ምንጭ