አባት-ሶን ዱኦ ከሜሪላንድ በቢትኮይን አስመስሎ የማቅረብ ክስ ተፈርዶበታል።

የሳይበር ወንጀልን ውስብስብ ተፈጥሮ በሚያሳይ አስደናቂ ጉዳይ፣ ከሜሪላንድ የመጡ አባት እና ልጅ ጥንዶች በጨለማ ድር መድሀኒት ማከፋፈያ አውታር እና ውስብስብ በሆነ የቢትኮይን ገንዘብ አስመስሎ በመስራታቸው ጥፋተኛ ተብላለች።

የሰባ ሁለት ዓመቱ ጆሴፍ ፋሬስ የ19 ዓመቱን ሪያን ፋራስን ልጁን ከህገወጥ የመድኃኒት ግብይት የተገኘን የቢትኮይን ገንዘብ በማጭበርበር የ8 ወር ቅጣት በጥር 38 በፌዴራል ማረሚያ ቤት ቀርቦበታል። በፍርድ ቤት መዝገቦች መሰረት፣ በህዳር 2013 እና ሰኔ 2017 መካከል፣ ራያን ፋሬስ በህገወጥ የመድሃኒት ሽያጭ ከ9,138 Bitcoins በላይ በማጠራቀም ትርፋማ የሆነ የጨለማ ድር እቅድን መርቷል።

እ.ኤ.አ. በ2020 በድፍረት እርምጃ ሪያን ፋሬስ በእስር ላይ እያለ ከ2,874 በላይ ቢትኮይን ወደ ባህር ማዶ የባንክ ሂሳብ ማስተላለፍ ችሏል። የቢትኮይን አድራሻውን ለአባቱ ለማስተላለፍ ከእስር ቤት ቤተመፃህፍት በብልሃት ተጠቅሞበታል።

ምንም እንኳን ጥረቶች ቢያደርጉም, የፌዴራል መርማሪዎች እነዚህን እቅዶች በተሳካ ሁኔታ አከሸፉ. እ.ኤ.አ. በየካቲት 2021 ተጨማሪ 58.7 ቢትኮይን በግንቦት 2021 ተጨማሪ 2,957.9 ቢትኮይን በማጠራቀም የተላለፉትን ሁሉንም ቢትኮይኖች ወስደዋል። እንደ የልመና ውሉ አካል፣ ራያን ፋሬስ በምርመራው ወቅት የተገኙ XNUMX ቢትኮይን ለመልቀቅ ተስማምቷል።

ሪያን ፋሬስ በእስር ቤት በነበረበት ጊዜም ለዘለቀው ህገወጥ ተግባር በጥር 54 ተጨማሪ የ5 ወራት የፌደራል እስራት ተቀበለ። ከጆሴፍ ፋሬስ የ19 ወራት እስራት በኋላ፣ ለሁለት አመታት ክትትል የሚደረግበት ከእስር እንዲፈታ ተወሰነ።

በCrypto-based money laundering በቅርብ ጊዜ ትኩረት ተሰጥቶታል፣ በተለይ ከዩክሬን ግጭት በኋላ እየተባባሰ በመጣው ዓለም አቀፍ ውጥረቶች፣ ማዕቀብ ለማምለጥ ጥቅም ላይ የሚውለውን ክሪፕቶ ምንዛሬን በተመለከተ በተቆጣጣሪ አካላት መካከል ስጋት ፈጥሯል። ልክ ባለፈው ወር፣ የዩኤስ ሴናተሮች፣ ኤልዛቤት ዋረን በግንባር ቀደምትነት፣ የዲጂታል ንብረት ፀረ-ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብን ህግ የሁለትዮሽ ድጋፍ አስፋፍተው የክሪፕቶፕ ግብይቶችን ለመቆጣጠር በማለም።

በተለይ በዚህ መድረክ ከፍተኛ መገለጫ የሆኑ ክስተቶች ብዙ ጊዜ ይከሰታሉ። በዲሴምበር 2023 መጀመሪያ ላይ አንድ የሚታወቅ ምሳሌ አናቶሊ ሌግኮዲሞቭ፣ ሩሲያዊ የ crypto exchange Bitzlato መስራች በገንዘብ ማጭበርበር ወንጀል ጥፋተኛ መሆኑን አምኗል። ቢሆንም፣ በዩኤስ ውስጥ አብዛኛዎቹ ከክሪፕቶ ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች የታክስ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ እንጂ በገንዘብ ማጭበርበር ላይ ያተኮሩ አይደሉም።

እ.ኤ.አ. በታህሳስ 2023 መጀመሪያ ላይ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው በዩኤስ ውስጥ ከሚደረጉት የ crypto ምርመራ ግማሾቹ ከግብር ጋር የተዛመዱ ናቸው ፣ የውስጥ ገቢ አገልግሎት በቀድሞው ዋና ሥራ አስፈፃሚ ቻንግፔንግ ዣኦ ላይ ክስ እንዲመሠረት በማድረግ በክስ ሂደት ውስጥ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ። Binance.

ምንጭ