Adedeji Owonibi ናይጄሪያ ውስጥ የገንዘብ ወንጀሎችን ለመዋጋት አጠቃላይ የ Crypto ደንብ ተሟጋቾች

Adedeji Owonibi፣ የ A&D ፎረንሲክስ ተባባሪ መስራች፣ በብሎክቼይን የስለላ ድርጅት የተመሰረተ ናይጄሪያአሁን ያለውን የናይጄሪያ ክሪፕቶፕቶፕ ገበያ ቁጥጥር ያልተደረገበትን ሁኔታ አጉልቶ ገልጿል ላልተደረጉ ተግባራት። እንደ የገንዘብ ማጭበርበር ያሉ የገንዘብ ወንጀሎችን ለመከላከል የናይጄሪያ መንግስት በ cryptocurrency ግብይቶች ላይ ደንቦችን እንዲተገብር ተሟግቷል።

እ.ኤ.አ. የካቲት 9 በብሎክቼይን እና ዲጂታል ፎረንሲክ ኩባንያ በተዘጋጀው የክሪፕቶፕ ተገዢነት ልዩ የሥልጠና ዝግጅት ላይ Owonibi በ cryptocurrency ዘርፍ ውስጥ አጠቃላይ ደንብ አስፈላጊ መሆኑን አስምሮበታል። “ግልጽ የህግ ማዕቀፎች ከሌሉ በናይጄሪያ ውስጥ ባሉ ክሪፕቶ ቦታ ውስጥ ወንጀሎችን መግለጽም ሆነ መቅጣት አንችልም” ሲሉ ተከራክረዋል።

የናይጄሪያ ማዕከላዊ ባንክ (ሲቢኤን) በ crypto ግብይቶች ላይ የተጣለውን እገዳ ለማንሳት መወሰኑን ተከትሎ ባንኮች ለቨርቹዋል ንብረቶች አገልግሎት አቅራቢዎች (VASP) ሒሳቦችን እንዲያስተዳድሩ በማስቻል ኦዎኒቢ የስልጠናውን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል። ከ VASP ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ባንኮች ሕጎችን እንዲያከብሩ ለማድረግ ያለመ ነው።

በውይይት ላይ ኦዎኒቢ የናይጄሪያ ባንኮችን ግብይቶችን እንዲቆጣጠሩ በመርዳት የወንጀል ድርጊቶችን ለማመቻቸት የተጣጣሙ ስፔሻሊስቶች ወሳኝ ሚና ላይ አፅንዖት ሰጥተዋል. የፋይናንስ ተቋማቱ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ሌሎች ህገ-ወጥ ተግባራት ማስተላለፊያ መንገዶች እንዳይሆኑ የሚከለክል ህግጋት እንደ መከላከያ እንደሚያገለግል ጠቁመዋል።

ከዚህ ቀደም CBN የፋይናንስ ተቋማት ክሪፕቶፕ አገልግሎት ሰጪዎችን እንዳያገለግሉ ከልክሎ ነበር። ነገር ግን፣ በዲሴምበር 22፣ 2023፣ ምናባዊ ንብረት አቅራቢዎች የባንክ ሂሳቦችን ለመመስረት መመዘኛዎችን በማውጣት አዳዲስ መመሪያዎችን አውጥቷል። Owonibi ባንኮች እነዚህ አገልግሎት አቅራቢዎች የተገዢነት ደረጃዎችን የሚያከብሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው፣ በዚህም እንደ ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብ፣ የአደንዛዥ ዕፅ ዝውውር ወይም የሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ ላሉ ህገ-ወጥ ተግባራት ሊሆኑ የሚችሉ መንገዶችን መከልከል አለባቸው።

ኦዎኒቢ በተጨማሪም የህግ አስከባሪዎችን እንደ ተገዢነት ስፔሻሊስቶች በማሰልጠን መንግስት የሚያደርገውን ጥረት ጠቅሷል ነገር ግን የገንዘብ ወንጀሎችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመቅረፍ ለሁሉም የደህንነት ሰራተኞች አጠቃላይ ስልጠናን ለማረጋገጥ ተጨማሪ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቋል።

የ CBN የተሻሻለው መመሪያ ምናባዊ ንብረት አገልግሎት አቅራቢዎች የባንክ ሒሳቦችን እንዲከፍቱ ቢፈቅድም፣ የአገር ውስጥ የክሪፕቶፕ ተንታኞች የናይጄሪያ ሴኩሪቲስ እና ልውውጥ ኮሚሽን (SEC) ለምናባዊ ንብረት አገልግሎት አቅራቢዎች የፍቃድ አሰጣጥ ሂደቶችን ማጣራት እንዳለበት ጠቁመዋል። ይህ ማስተካከያ በሀገሪቱ ውስጥ የስራ ፍቃድ ለማግኘት የአገር ውስጥ የ cryptocurrency ልውውጥን ያመቻቻል።

ምንጭ